证据1:域名调查结果
融商环球平台域名成立时间为2002年6月19日。
域名查询截图如下:
证据2:宣称所受监管
该平台宣称是Top Wealth international Limited旗下交易品牌,受新西兰FSP监管的金融衍生品平台,注册编号:FSP624669。
平台宣称如下:
证据3:监管调查结果
我们在新西兰FSP有查到对应的公司名称,但请注意,新西兰FSP不是监管,新西兰金融衍生品交易商需持有FMA金融衍生品牌照才受监管,显然该平台是虚假宣传。
调查结果如下:
2022年12月27日新增网址:https://www.rongks.com/。
网页中宣称是加拿大FINTRAC监管的MSB注册金融机构,注册编号M19918076;集团旗下的TOP WEALTH TRADING LIMITED持有美国NFA豁免商品交易顾问资质,注册编号0530058。
平台宣称如下:
我们在加拿大FINTRAC及美国NFA有查到对应的公司名称,但加拿大FINTRAC业务权限为货币兑换业务,不监管金融衍生品,而NFA仅是普通注册,不是NFA会员不受其监管。
调查结果如下:
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